中山達華智能科技股份有限公司關于投資設立全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　(1)對外投資的基本情況

　　中山達華智能科技股份有限公司擬在上海設立全資子公司，從事電子標簽、讀卡器、電子產品、通訊設備的銷售;計算機軟硬件、周邊設備的銷售及系統(tǒng)服務;信息技術、電子科技、計算機科技領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢和技術服務;門禁系統(tǒng)工程設計、安裝及配件的銷售。子公司名稱及經營范圍以工商登記核準為準。

　　子公司注冊資本2,000萬元，其中1598萬元以超募資金出資，用于購買商住樓，其余402萬元以公司自有資金出資。

　　(2)董事會審議情況

　　2011年1月17日，公司召開第一屆董事會第十一次會議，會議通過了《關于公司投資設立全資子公司的議案》。公司董事會同意授權公司經營層辦理新設公司的工商注冊登記等工作。本次投資所涉及的金額在董事會審批權限之內，因此無須提交公司股東大會審議。

　　(3)本次對外投資不構成關聯(lián)交易。

　　二、子公司的基本情況

　　1、公司名稱：上海達如電子科技有限公司(暫定名，以工商部門核準的名稱為準)

　　2、注冊地址：上海市徐匯區(qū)

　　3、企業(yè)類型：有限責任公司

　　4、注冊資本：人民幣2,000萬元

　　5、經營范圍：電子標簽、讀卡器、電子產品、通訊設備的銷售;計算機軟硬件、周邊設備的銷售及系統(tǒng)服務;信息技術、電子科技、計算機科技領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢和技術服務;門禁系統(tǒng)工程設計、安裝及配件的銷售。(以工商部門核準為準) 。

　　6、出資方式及資金來源：公司以現(xiàn)金方式出資，其中超募資金1598萬元，自有資金402萬元。

　　7、擬購買的商住樓情況：

　　(1)上海市徐匯區(qū)中山西路2020號華宜大廈X室面積：431平方米單價：27550元/平方米開發(fā)商：大華集團上海華宜置業(yè)有限公司

　　(2)上海閔行區(qū)萬源路869號(古龍路口)萬源城面積：128平方米(具體以房產證為準)，單價：32000元/平方米開發(fā)商：上海萬源房地產開發(fā)有限公司公司承諾本次購買的房產僅用于該子公司經營使用，不用于出租、出售等其他商業(yè)用途。

　　三、對外投資目的、存在風險和對公司的影響

　　本次投資旨在拓展公司在上海及周邊地區(qū)的業(yè)務，強化營銷力量，并提高區(qū)域的服務水平。

　　投資設立的全資子公司主要是開拓地區(qū)業(yè)務，在市場、技術、財務等方面無明顯的風險因素，本次對外投資不具有重大風險。

　　在交通便利、經濟發(fā)達的上海設立全資子公司，將有利于整合市場資源，更好地滿足市場需求，提升公司行業(yè)競爭力。

　　四、公司獨立董事意見

　　公司獨立董事經核查后,對該事項發(fā)表意見:公司使用部分超額募集資金和自有資金在上海設立全資子公司，有利于增強公司的市場開拓能力，為公司在行業(yè)內發(fā)展打下更堅實的基礎。超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，同意公司上述事項。

　　五、保薦機構意見

　　公司保薦機構民生證券有限責任公司經過核查，發(fā)表意見如下：

　　本次運用超募資金及自有資金投資設立全資子公司，沒有與原募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號：超募資金使用計募集資金永久性補充流動資金》的有關規(guī)定。且本次投資符合公司拓展市場的戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司抓住市場機遇，提高資金使用效率，提升企業(yè)盈利能力，符合全體股東的利益;本保薦機構同意公司本次對外投資。

　　六、備查文件 ：

　　《中山達華智能科技股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議》

　　中山達華智能科技股份有限公司董事會